NOS CLASSES VIRTUELLES

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votre propre parcours parmi nos 70 modules de 3 heures

LES OBLIGATIONS DES IOBSP : FONDAMENTAUX 
Dates

Le 06/09/2021

de 9h à 12h

  • La capacité professionnelle et l'honorabilité des courtiers, mandataires et salariés 

  • Les assurances

  • La conformité dite ACPR

  • La conformité dite RGPD

  • Les obligations contractuelles vis-à-vis des banques

  • Les obligations vis-à-vis des clients : mandat de recherche de financement, informations et devoir de conseil

LES OBLIGATIONS DES DISTRIBUTEURS D'ASSURANCE : FONDAMENTAUX
  • La capacité professionnelle et l'honorabilité des courtiers, mandataires et salariés

  • Les assurances

  • La conformité dite ACPR

  • La conformité dite RGPD

  • Les obligations contractuelles vis-à-vis des organismes d'assurance et des courtiers grossistes 

  • Les obligations vis-à-vis des clients : informations et devoir de conseil

Dates

Le 14/09/2021

de 9h à 12h

SE METTRE EN conformité acpr
  • Organisation et fonctionnement de l'ACPR

  • Modalités et contenu du contrôle

  • Anticiper un contrôle :

    • Les vérifications​

    • Les procédures 

    • Les dossiers clients

Dates

Le 22/09/2021

de 14h à 17h

Le 08/12/2021

de 9h à 12h

La responsabilité civile des distributeurs d'assurances
Dates

Le 04/10/2021

de 9h à 12h

Le 03/12/2021

de 9h à 12h

  • Le cadre de la distribution d'assurances

  • Focus sur DDA

  • La mise en cause de la RC par les clients

  • La mise en cause de la RC par les fournisseurs 

  • La mise en cause de la RC par les apporteurs

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES IOBSP
  • Le cadre légal et contractuel de la distribution bancaire

  • La mise en cause de la RC par les clients : exemples et précautions à prendre 

  • La mise en cause de la RC par les banques : exemples et précautions à prendre

  • La mise en cause de la RC par les mandataires : l'importance du mandat

Dates

Le 18/11/2021

de 9h à 12h 

LA FORMALISATION DU DEVOIR DE CONSEIL
  • Appréhender les obligations des distributeurs en matière d'information et de conseil

  • Rédiger le document d'entrée en relation et les mentions légales (site internet, réseaux sociaux)

  • Rédiger le recueil d'informations et besoin du client

  • Savoir formaliser le devoir de conseil : 

    • Cas générique : matrice du devoir de conseil et précautions à prendre ​

    • La formalisation du devoir de conseil en assurance vie : règles générales

Dates

Le 24/11/2021

de 14h à 17h 

LE DEVOIR DE CONSEIL EN ASSURANCE VIE
  • Cadre juridique du devoir de conseil et enjeux 

  • Les spécificités du devoir de conseil en assurance vie 

  • Comment formaliser le devoir de conseil en assurance vie ? Les précautions à prendre 

  • Exemples de mise en cause

Dates

Le 06/07/2021

de 14h à 17h

Le 08/09/2021

de 9h à 12h

LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
  • Des professions règlementées

  • LCB-FT : Définitions

  • LCB-FT : Enjeux et contexte

  • Les acteurs français de la LCB-FT 

  • LCB-FT : Les obligations des courtiers

Dates

Le 29/11/2021

de 14h à 17h

SE METTRE EN CONFORMITE RGPD
  • Le cadre légal et règlementaire de la protection des données personnelles 

  • Comment collecter les données ? 

  • Comment conserver ces données ? 

  • Comment sécuriser les données traitées ?

  • Comment cartographier les risques ?

  • Que faire en cas de violation des données ?