LCB-FT 

FORMATION REGLEMENTAIRE

Objectifs opérationnels
  • Connaitre les dispositifs et les procédures de contrôle prévus par la règlementation, savoir les organiser et les appliquer dans sa structure

  • Être capable d’appliquer au quotidien les mesures de prévention et accroitre son efficacité dans la prévention des opérations suspectes

Principaux points abordés
  • MODULE 1 : Définitions

    • Le blanchiment des capitaux

      • Qu’est-ce que le blanchiment des capitaux ?

      • Focus sur le blanchiment du produit d’une fraude fiscale

      • Les méthodes / phases classiques du processus de blanchiment

      • Les secteurs à risques

    • Le financement du terrorisme
       

  • MODULE 2 : Enjeux et contexte de la LCB-FT

    • Les conséquences du BC-FT

    • Comment les politiques publiques agissent ? 

    • ·Une nécessaire coopération
       

  • MODULE 3 : Le cadre légal et règlementaire

    • Le dispositif international

    • Le dispositif européen

    • Le dispositif interne
       

  • MODULE 4 : Les obligations des courtiers

    • Les obligations organisationnelles

      • Focus sur la classification des risques

      • Focus sur la mise en place de procédures

    • L’obligation de vigilance 

      • Les différents niveaux de vigilance

      • Appliquer la vigilance standard

      • Appliquer au besoin la vigilance renforcé 

    • La déclaration de soupçon : exemples et modalités

Pour les courtiers, les agents généraux, les mandataires ou leurs collaborateurs.

A distance (E-learning).

Accès sécurisé sur une plateforme LMS dédiée reprenant la formation, des mises en situation et des tests.

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33 140 VILLENAVE D'ORNON

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